Сообщение
о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров
АО "БЕЛОРЕЦКАЯ ПРУЖИНА"
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОРЕЦКАЯ ПРУЖИНА" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров дляпринятия решения общим собранием акционеров. |
| Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОРЕЦКАЯ ПРУЖИНА". |
| Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД БЕЛОРЕЦК, УЛИЦА МАЯКОВСКОГО, ДОМ 44. |
| Дата проведения заседания: 15 мая 2026 года. |
| Время проведения заседания: 10 часов 30 минут. |
| Место проведения заседания: 453510, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН, Г. БЕЛОРЕЦК, УЛ. МАЯКОВСКОГО, Д. 44. |
| Вид заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров: Годовое. |
| Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание. |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 20 апреля 2026 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные. |
| Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 15 мая 2026 года с 10 часов 00 минут по адресу места проведения собрания. Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). |
| Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием. |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:12 мая 2026 года. |
| Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:453510, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН, Г. БЕЛОРЕЦК, УЛ. МАЯКОВСКОГО, Д. 44. |
| При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). |
| Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. |
| 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. 2.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 г. 3.Избрание Совета директоров Общества. 4.Избрание Ревизионной комиссии Общества. |
| Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД БЕЛОРЕЦК, УЛИЦА МАЯКОВСКОГО, ДОМ 44 с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества. В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров. Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн». |
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АО "БЕЛОРЕЦКАЯ ПРУЖИНА""